• Llámanos al: 261-8161
  • E-mail: consumidor@apc.com.pa
Search
APC Intelidat
  • inteliSRC
  • Sobre APC Intelidat
    • ¿Quiénes somos?
    • Misión, Visión y Valores
    • Junta DIrectiva APC
    • Equipo Gerencial
    • Organigrama
    • Manual de Gobierno Corporativo
    • Certificación ISO 9001:2015
  • Empresas
    • Productos & Servicios
      • inteliSRC
      • inteliScore
      • inteliAlertas
      • inteliCheck
      • Informes de Mercado
      • inteliTraining
        • Congreso
      • Consultas en Lote
      • Reporte de Difuntos
      • Matriz Estratégica
  • Consumidores
    • Productos & Servicios
      • Tu Intelidat
      • inteliScore
      • inteliAlertas
  • Tu Intelidat
  • Información Financiera
    • Informe Trimestral
    • Informe Anual
    • Estados Financieros
    • Comunicados
  • RSE
    • Programa Finanzas Bajo Control
    • APC Intelidat en Acción
  • Noticias
  • Contacto
Go to...MAIN MENU
  • inteliSRC
  • Sobre APC Intelidat
    • ¿Quiénes somos?
    • Misión, Visión y Valores
    • Junta DIrectiva APC
    • Equipo Gerencial
    • Organigrama
    • Manual de Gobierno Corporativo
    • Certificación ISO 9001:2015
  • Empresas
    • Productos & Servicios
      • inteliSRC
      • inteliScore
      • inteliAlertas
      • inteliCheck
      • Informes de Mercado
      • inteliTraining
        • Congreso
      • Consultas en Lote
      • Reporte de Difuntos
      • Matriz Estratégica
  • Consumidores
    • Productos & Servicios
      • Tu Intelidat
      • inteliScore
      • inteliAlertas
  • Tu Intelidat
  • Información Financiera
    • Informe Trimestral
    • Informe Anual
    • Estados Financieros
    • Comunicados
  • RSE
    • Programa Finanzas Bajo Control
    • APC Intelidat en Acción
  • Noticias
  • Contacto

inteliCheck (antes APC Check)

InteliCheck es el servicio de consulta en tiempo real, con el que podrá tener acceso a  más de 500 listas internacionales que identifican personas naturales y jurídicas relacionadas con narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento de armas de destrucción masiva, entre otros.  Además, a través de esta herramienta, podrá identificar Personas Expuestas Políticamente (PEP), tanto nacionales como internacionales, permitiéndole cumplir con lo establecido mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

Esta eficaz herramienta de consulta, identifica a personas naturales y jurídicas relacionadas con:

  • Narcotráfico
  • Terrorismo
  • Lavado de dinero
  • Blanqueo de capitales
  • Financiamiento de armas de destrucción masiva, entre otros.
  • Verifica a “Personas Expuestas Políticamente” (PEP).

 

La Ley 23 del 27 de abril de 2015, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 361 de 2015, establece que los sujetos regulados financieros, no financieros y las actividades realizadas por profesionales independientes deben de identificar y verificar la identidad del cliente que realiza la transacción.

Beneficios

  • Agilidad para el cumplimiento de la Ley 23.
  • Manejo confiable, seguro y eficiente de la información.
  • Reducción de tiempo en la toma de decisiones.
  • Disminución de costos operativos en las entidades reguladas.
  • Facilita la labor de los organismos de supervisión.
  • Disponibilidad las 24 horas, 365 días del año.
  • “Up time” de 99.8%.
  • Actualización, almacenamiento y respaldo de la información.

 

La información suministrada es obtenida mediante un contrato de distribución con la agencia internacional Thomson Reuters.





  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Please verify you are not a robot!

Populares

  • inteliCheck
  • inteliScore
  • inteliAlertas
  • Consultas en Lote
  • Informes de Mercado

Etiquetas

  • inteliSRC
  • inteliCheck
  • inteliScore
  • Informes de Mercado
  • Reporte Difunto
  • inteliAlertas
  • inteliTraining
  • Matriz Estratégica

Contacto

Clientes corporativo,
teléfono 307-0400
email: contacto@apc.com.pa


Consumidor,
teléfono 261-8161
email: consumidor@apc.com.pa

  • inteliSRC
  • Sobre APC Intelidat
  • Empresas
  • Consumidores
  • RSE
  • Contacto
Todos los derechos reservados : Términos y Condiciones : Privacidad :
Login