InteliCheck (antes APC Check)
InteliCheck es el servicio de consulta en tiempo real, con el que podrá tener acceso a más de 500 listas internacionales que identifican personas naturales y jurídicas relacionadas con narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento de armas de destrucción masiva, entre otros. Además, a través de esta herramienta, podrá identificar Personas Expuestas Políticamente (PEP), tanto nacionales como internacionales, permitiéndole cumplir con lo establecido mediante la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
Esta eficaz herramienta de consulta, identifica a personas naturales y jurídicas relacionadas con:
- Narcotráfico
- Terrorismo
- Lavado de dinero
- Blanqueo de capitales
- Financiamiento de armas de destrucción masiva, entre otros.
- Verifica a “Personas Expuestas Políticamente” (PEP).